白支工作马鞍行多洗钱好反举做措并山太

守好风险防控第一道防线。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反完整、工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，山太确保客户信息和交易信息真实、白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，措并严格落实反洗钱工作要求，好反提高反洗钱风险防控，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍排查商户收单业务，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。

对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，核实清退高风险商户，合规，

三是定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，防范化解业务风险和案件隐患，排查问题商户，多措并举，要求全员做好客户识别工作，询问银行卡开户客户开卡目的，严禁出租出借买卖银行卡，