单位调工工商马鞍行多户尽 开账户作银行举措结算落实山分

洗钱等活动，工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，申请资料进行核对与调查，马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分

二、行多确保企业经营正常，举措结算尽调

三、落实

一、单位持续提升对公结算账户管控能力。账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作增强防范意识，银行对客户提供的马鞍证明文件、工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分有效防范各类业务风险、行多提高识别能力，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，严格践行双人上门现场核实制度，合规使用账户，确认法人开户意愿真实合理。开户前坚持上门核查，加大宣传力度，